Skandal Panama Bocor, beberapa pengusaha Dunia termasuk Indonesia kemungkinan terkait korupsi, penipuan dan tindak kejahatan lainnya

Rabu, 06 April 2016

Dunia dikejutkan dengan skandal keuangan global yang bernama Panama Papers, Mossack Fonseca merupakan perusahaan firma hukum asal Panama yang memafasilitasi perusahaan agar usahanya bisa bebas pajak. Mossack Fonseca menjajakan kerahasiaan finansial kepada politikus, penipu, mafia narkoba, sampai miliuner untuk mendirikan perusahaan di negara surga bebas pajak seperti Panama atau British Virgin Island.

Mossack selama ini menjamin semua kerahasiaan transaksi usaha agar tidak terdeteksi oleh negara manapun. Sehingga ini memungkinkan seorang pengusaha mencuri dari negara atau penipuan tanpa diketahui.

Dari Indonesia sendiri ada 2,961 nama perusahaan atau individu yang terdaftar sebagai klien Mossack. Artinya, ada 2,961 perusahaan yang selama ini tidak bayar pajak, dengan kemungkinan melalukan korupsi, penipuan dan tindak kejahatan lainnya.
Dari sekian banyak perusahaan, ada nama yang sudah sering dicurigai seperti James Riadi, pemilik Lippo Grup, tercatat sebagai pemegang saham Golden Walk perusahaan bebas pajak yang didirikan di British Virgin Island.

Dirut Indofood, Franciscus Wilerang, tercatat sebagai pemegang saham Azzorine Limited.
Riza Chalid juga ikut terdaftar sebagai klien Mossack. Pencatut nama Presiden dalam kasus #PapaMintaSaham Freeport ini sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Ditambah lagi Djoko yang menjadi buron dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar sejak 2009.

sumber : http://seword.com/luar-negeri/skandal-panama-bocor-sandiaga-uno-tamat/

Siapa Firma Hukum Mossack Fonseca Pemilik "The Panama Paper"?

PANAMA CITY, KOMPAS.com — Mossack Fonseca, sebuah firma hukum yang berbasis di Panama, kini berada di tengah pusaran skandal "The Panama Papers". "Panama Papers" adalah dokumen rahasia yang memuat daftar klien kelas kakap yang menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya. Dokumen rahasia itu kini menjadi konsumsi publik setelah dibocorkan media massa setelah bocor dari pusat data firma tersebut. Di dalam 11 juta halaman dokumen itu, terdapat nama-nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan "cangkang" di luar negeri demi menghindari pajak. Lalu, siapa sosok yang mengelola Mossack Fonseca, yang kantor pusatnya berada di sebuah gedung di pusat bisnis Panama City itu?

Juergen Mossack, satu dari dua pengacara yang mendirikan firma ini tiga dekade lalu, lahir di Jerman pada 1948, dan pindah ke Panama bersama keluarganya. Di negeri Amerika Tengah inilah, Juergen mendapatkan gelar sarjana hukumnya. Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) mengutip data dari AD Amerika Serikat menyebut, ayah Juergen adalah anggota Nazi dalam Perang Dunia II. ICIJ menambahkan, sesuai dengan isi sebuah dokumen intelijen lama, ayah Juergen pernah menawarkan informasi intelijen untuk AS. Pendiri lain firma ini adalah Ramon Fonseca yang lahir pada 1952. Dia juga mendapatkan gelar sarjana hukum di Panama dan sempat menimba ilmu di London School of Economics (LSE) yang bergengsi. Fonseca, yang pernah berniat menjadi pastor itu, memiliki sebuah bisnis kecil hingga dia bergabung dengan Juergen.

Keduanya lalu mendirikan perusahaan di luar negeri, tepatnya di Kepulauan Virgin Inggris (BVI). ICIJ mengatakan, dokumen yang bocor itu menunjukkan, setidaknya separuh dari perusahaan yang dikelola firma hukum itu, lebih dari 113.000 perusahaan, didirikan di BVI yang diketahui sebagai negeri surga fiskal dunia. Namun, sayap bisnis Mossack Fonseca juga melebar hingga ke Samudra Pasifik. Di sana, firma hukum ini memilih pulau kecil Niue sebagai pusat bisnis.
 
Menurut ICIJ, pada 2001, firma hukum itu menerima banyak uang dari berbagai perusahaan off-shore di Niue dan menyumbang 80 persen dari pendapatan tahunan pulau itu.
Saat BVI dipaksa mengurangi praktik memberi izin perusahaan yang identitasnya tak dikenal, Mossack Fonseca memindahkan bisnis mereka ke Panama dan Pulau Anguilla di Laut Karibia. Mossack Fonseca menghabiskan banyak uang untuk menghapus referensi online yang mengaitkan firma ini dengan pencucian uang atau pengemplangan pajak. Namun, sejumlah negara mulai mengawasi firma ini. Brasil menyebut firma ini dalam skandal suap terbesar yang melibatkan perusahaan minyak negara Petrobras.

Mossack Fonseca juga kini mendapat kesulitan di negara bagian Nevada, AS. Seorang hakim menyebut firma ini mencoba untuk menutupi pengelolaan salah satu cabangnya di Nevada. Bulan lalu, Fonseca mundur dari jabatan penasihat Presiden Panama Juan Carlos Varela yang diembannya sejak 2014.Fonseca mengatakan, dia mengambil langkah itu untuk "mempertahankan kehormatan" saat kasus di Brasil terus berkembang.

sumber:http://internasional.kompas.com/read/2016/04/04/11102121/Siapa.Firma.Hukum.Mossack.Fonseca.Pemilik.The.Panama.Paper. 


Jasa antar kirim barang :: Jakarta :: Bandung ( dalam dan luar kota )

0 komentar:

ads_box ads_box ads_box ads_box ads_box ads_box
 

tags label all of artikel

10 fakta 10 fakta kematian 2 Mei 1998 88db.com 9 desember 9 Penemuan Muslim yang Menggoncang Dunia Aafia Siddiqui ac multi split ac split ac split carrier ac split murah ac split type Acuan untuk PEMILU 2014 versi @rezekizainal ade namnung ahmad dani Ahmad Dani Meninggal Dunia Aileen Wuornos air mineral aktifis mahasiswa Aktris Valia Rahma Meninggal Dunia Alat Skimming ali mochtar ngabalin alyssa soebandono alyssa soebandono n desta liburan Alyssa Subandono akui ciuman Aneh Tapi Nyata aneka kue basah aneka kue kering aneka roti Anne Grigg-Booth anti karat anti karat mobil anti korosi Apartemen StarCity Apartmen Apartment Arti Kemerdekaan Asal Muasal Paku di Kaki Safira Audit BPK Bakrie Bank Century Bank Indonesia best rent car bisnis rental mobil Blok Natuna bobol ATM Budi Rochadi Budi Sampoerna buku Membongkar Gurita Cikeas Burhanuddin Abdullah car rent car rental Cara Memilih Calon Isteri Cara Memilih Calon Istri Cara Memilih Calon Jodoh Cara Memilih Calon Pacar cara perbaikan komputer cari pacar cari teman Century 21 Broker Properti Jual Beli Sewa Rumah Indonesia cheap rent car cina Circus compressor ac split curanmor Daftar Sejarah Hitam Indonesia daftar Systemic Important bank daihatsu danau antartika Danau Tidak Membeku di Antartika data kemiskinan Dealer Nissan Dealer Nissan Rambah Lombok Death Erection Demosntrasi Deputi Gubernur BI desta liburan dokter mata Domino Harvey Download buku Neo Liberalisme Mencengkram Indonesia Download buku politik Download Buku Resep e-ktp Ekonomi ektp entertainment facebook foto digital foto Nakal Nikita Willy foto pernikahan foto pre pernikahan foto pre wedding foto resepsi pernikahan Fraksi Demokrat Frankfurt Motor Show 2011 freon ac split friendster gambar pernikahan google google cina Gregory Biggs gus dur honda hotline fast food delivery contact hujan es Hujan Es Melanda Makkah Hutan Tropis ibu anak ibu dan anak Ilal Ferhard Indonesia infotainment Internasional Isi Selebaran Israel istri simpanan Jalur GAZA janji sby jasa poles marmer jasa servive spring bed Jenis Program dan Price List kasus century kawin Kebijakan Bailout Keluarga besar Keluarga Terbesar di Dunia kemiskinan kerusakan komputer kesehatan kesehatan mata Kode Rahasia HP kopi opal kriminal ktp kue kue lebaran Kumpulan Artikel Lal Bihari lantai marmer Lapindo Lautan terluas Lazarus Syndrome lensa mata Lima Merek Mobil Paling Laris di Indonesia lowongan pekerjaan LSM Bendera Mahasiswa makanan Mallarangeng Manson Woman marble renewal maria selena Maria Selena Puteri Indonesia 2011 Marylin the Colombian Assassin Maschalismos mekkah mencuci mobil Menggoncang Dunia menghilangkan karat meninggal dunia menjaga kesehatan mata Merek Mobil Mie Ayam mimpi demokrasi Mitos Seks Mitos Seks Remaja mobil mobil daihatsu mobil honda mobil indonesia Mobil Indonesia | Otomotif Indonesia | Oto Indonesia | Mobil Proton Indonesia | The Leader Indonesia Automotive Directory mobil nissan mobil suv mobil suzuki mobil toyota modif motor modif motor honda modif motor jupiter modif motor mio modif motor mx modif motor satria modif motor supra modif sepeda motor Mogok Makan Motor Show Munim Idris Nasrudin Necropolis negara indonesia negara terkaya Negara Terkaya Di Dunia Yang Luput Dari Perhatian Neo Liberalisme Mencengkram Indonesia NGO nieke bakery cake nikah Nikita Willy Nikita Willy Saat Dugem Beredar nissan nissan murano Nissan Rilis Mobil Baru nissan roxy Noyades opal cofee opal coffee Operasi Kelamin Otomotif Direktori paket foto pernikahan Palestina Pansus Century Para Remaja Partai Demokrat pasang ac split pasar mobil pasar mobil kemayoran pelajar jambi pembunuhan Nasrudin pemeliharaan komputer pemeriksaan mata Penawaran Iklan Pencurian Pulsa Pendiri Demokrat penduduk terbesar Penemuan Muslim Penetapan 1 Syawal Penetapan 1 Syawal Berpotensi Berbeda penglihatan mata pengobatan mata Penipu SMS Penipu SMS Keluarga Anda Kecelakaan Dibekuk Polisi penyewaan mobil perawatan komputer perbaikan komputer Perdana Menteri Italia perubahan jenis kelamin Perubahan Kelamin pest control exterminator pest extermination pest management pest management control pest management system Petani Ancam GP India PLN pns PNS 'Asal Absen dan Duduk' Banyak Makan Anggaran pns makan anggaran poles lantai poles marmer poles marmer granit Polisi Politik Pos Indonesia Posisi Duduk Mengemudi Presiden Center produk anti karat Program 100 Hari Pemerintahan SBY Program 100 kerja PT. Perusahaan Listrik Negara puisi puteri indonesia Rahasia Facebook rangkaian bunga Ranjau; paku; ranjau paku Rent Car rent cars rental mobil rental mobil bulanan rental mobil murah reparasi komputer Resep Cake Resep Dessert Resep kue Resep Kue Basah Resep Puding Resep Serba Cokelat Robert Tantular rumah Safety Coffin Sandra Avila Beltran sang pemimpi sejarah hitam sejarah indonesia serangan jantung service ac service ac split sewa kendaraan sewa mobil sewa mobil batam Silvio Berlusconi sistem ac split Skandal Century skimmer solusi komputer sondang hutagalung sosial Sri Mulyani Starcity Starcity Apartment suporter tewas susno suv SUV Lebih Aman Daripada Mobil Lain suzuki suzuki swift swift tabrakan tabrakan depan nissan roxy tahan karat Take Me Out indonesia tambal ban tambang Tempat Hiburan Tempat Hiburan Ekstrim tetes mata Tips tips membeli mobil toko bunga toko bunga mawar toko bunga online toko karangan bunga toko komputer toyota Toyota Noah toyota Voxy Transparency International Indonesia uang gratis Ulrike Marie Meinhof Utang negara UUD 45 Valerie Solanas valia rahma Vera Febyanthy Wanita Lebih Malas Mencuci Mobil Wanita Mencuci Mobil wedding photo www.mobil-indonesia.com yahoo YKKBI
Cetak | Percetakan | Design by Cetak Murah | Percetakan Murah - Percetakan Murah Jakarta | Partnership Mobil Indonesia- oleh Dunia Indah merdeka